Лебедев Иван Александрович Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Монография - 1149 RUR
На сайте
В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях. ПОД/. ФТ,